Ν.3691/2008 Άρθρο 22 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

    1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα περιλαμβάνονται:

    α) Οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουρ­γοί,

    β) τα μέλη κοινοβουλίων,

    γ) τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων και άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσε­ων,

    δ) τα μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων, ε) τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τρα­πεζών,

    στ) οι πρεσβευτές και οι επιτετραμμένοι διπλωμά­τες,

    ζ) οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, η) τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων.

    Καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοι­χεία γ' έως η' δεν αφορά πρόσωπα κατέχοντα ενδιάμε­σες ή χαμηλές θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας.

    2. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β' έως ζ' της παραγράφου 1, περιλαμβάνουν και τα λει­τουργήματα που ασκούνται σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

    3. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, στους «άμε­σους στενούς συγγενείς» περιλαμβάνονται:

    α) ο (η) σύζυγος,

    β) κάθε σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(-η) με τον (την) σύζυγο,

    γ) τα φυσικά ή θετά παιδιά και οι σύζυγοι ή σύντροφοί τους,

    δ) οι γονείς.

    4. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, στα «πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες» περιλαμβά­νονται:

    α) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων με πρόσωπο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση,

    β) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι μόνος πραγ­ματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχη­μάτων που είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς όφελος προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

    5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, ανά­λογα με το βαθμό κινδύνου, το πρόσωπο που παύει να κατέχει σημαντικό δημόσιο λειτούργημα κατά την έννοια της παραγράφου 1 για περίοδο ενός έτους δεν θεωρείται υποχρεωτικά από τα υπόχρεα πρόσωπα ως πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο.

    6. Όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τα υπό­χρεα πρόσωπα οφείλουν:

    α) να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ανά­λογα με το βαθμό κινδύνου, για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο,

    β) να εξασφαλίζουν την έγκριση από τα ανώτερα διοι­κητικά στελέχη για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες αυτούς,

    γ) να λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφα­λαίων στα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή,

    δ) να διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολού­θηση της επιχειρηματικής σχέσης.

    7. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται με αποφάσεις τους να εξειδικεύουν τον τρόπο εφαρμογής των ανωτέρω υποχρεώσεων.

    8. Στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα δεν περιλαμ­βάνονται τα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Στα πρόσωπα αυτά εφαρμόζονται μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας.